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Comissões

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No seio do Conselho de Administração existem
quatro Comissões

A Comissão Executiva Delegada, com funções de supervisão e controlo, sem prejuízo da delegação das funções do Conselho que não sejam expressamente indelegáveis.

Três Comissões de caráter informativo e consultivo, sem funções executivas e, portanto, com poderes informativos, consultivos e de formulação de propostas no âmbito da sua atividade:

Comissão Executiva Delegada (CED)

Membros da CED

  • Dra. Marta Álvarez Guil: Presidenta
  • Dr. José Ramón de Hoces Íñiguez
  • Dr. Javier Rodríguez-Arias Ambrosini

Participantes: 

  • Dr. José María Folache González-Parrado - Director-Geral do Retalh
  • Dr. Santiago Bau Arrechea - Director-Geral Corporativo e de Novos Negócios

PrincipaIs RESPONSABILIDADEs

 

Principais responsabilidades Comisión Ejecutiva Delegada (CED)

A sua missão consiste em assistir o Conselho de Administração na sua função de supervisão dos órgãos executivos e diretivos, zelando para que estes cumpram as suas obrigações de informação perante o Conselho de Administração.

Comissão de Auditoria e Controlo (CAC)

Membros da CAC

  • Dr. Fernando Becker Zuazua: Presidente
  • Dra. Cristina Álvarez Guil
  • Dra. Paloma García Peña
  • Dr. José Ramón de Hoces Íñiguez: Secretário

PrincipaIs RESPONSABILIDADEs

 

Principais responsabilidades Comisión de Auditoría y Control (CAC)

  • Informar a Assembleia Geral de Acionistas, através do seu presidente ou secretário, sobre quaisquer questões levantadas em relação a assuntos da competência da CAC e, em particular, sobre o resultado da auditoria externa.
  • Supervisionar:
    • A eficácia dos sistemas de controlo interno, de auditoria interna e de controlo e gestão de riscos.
    • O processo de preparação e apresentação das informações financeiras.
    • A auditoria externa das contas e a apresentação ao Conselho de Administração de propostas para a seleção, nomeação, reeleição e substituição do auditor de contas.
  • Receber informações do auditor externo sobre a sua independência e sobre o processo de auditoria das contas, e emitir um relatório sobre a independência do auditor externo.
  • Supervisionar a Função de Cumprimento.
  • Analisar questões fiscais e transações relevantes com partes relacionadas.
  • Apresentar ao Conselho de Administração um relatório com as principais preocupações críticas, após análise dos riscos e dos controlos efetuados pelos diversos responsáveis e pela área de Controlo e Gestão de Riscos.

Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR)

Membros da CNR

  • Dra. Marta Álvarez Guil: Presidenta
  • Dra. Cristina Álvarez Guil
  • Dra. Paloma García Peña
  • Dr. José Ramón de Hoces Íñiguez: Secretário

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

 

Principais responsabilidades Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR)

  • Avaliar as competências, conhecimentos e experiência necessários no Conselho de Administração, definindo as funções e aptidões exigidas aos candidatos para preencher cada vaga.
  • Existe um plano anual de avaliação do Conselho de Administração e das suas comissões, no qual é analisado o seu funcionamento e com base no qual são acordadas as medidas de melhoria a implementar no ano seguinte. A partir do exercício de 2024, será nomeado um consultor independente para o processo de avaliação.
  • Apresentar ao Conselho de Administração propostas de nomeação de administradores, independentes e não independentes, para nomeação pela Assembleia Geral, bem como propostas de reeleição ou destituição desses administradores pela Assembleia Geral. O Comité avalia anualmente as competências e conhecimentos dos membros do Conselho de Administração, apresentando o seu relatório ao próprio Conselho de Administração, que deve informar a Assembleia Geral de Acionistas.
  • A opinião das partes interessadas e a independência são tidas em conta na nomeação e seleção dos membros do órgão máximo de governo. Para as novas nomeações, é efetuado um processo de avaliação da adequação, que tem em consideração outros cargos e funções que o administrador possa vir a desempenhar.
  • Examinar e organizar a sucessão do presidente do Conselho de Administração e do diretor-geral da Empresa e, se for caso disso, apresentar propostas ao Conselho de Administração para que essa sucessão se processe de forma ordenada e planeada.
  • Informar sobre as propostas de nomeação dos restantes administradores para nomeação por cooptação ou para submissão à deliberação da Assembleia Geral, bem como sobre as propostas para a sua reeleição ou destituição pela referida Assembleia Geral.
  • Rever a política de remuneração dos administradores e quadros superiores, e apresentar ao Conselho de Administração uma proposta de melhoria, se necessário.

Comissão de Sustentabilidade (CS)

Membros da CS

  • Dr. Manuel Pizarro Moreno: Presidente
  • Dra. Cristina Álvarez Guil
  • Cartera Mancor (representada pela Dra. Paloma García Peña) 
  • Corporação Ceslar (representada pela Dra. Carlota Areces Galán) 
  • Dr. José Ramón de Hoces Íñiguez: Secretário

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

 

Principais responsabilidades Comissão de Sustentabilidade (CS)

  • Acompanhar os objetivos, planos de ação, práticas e políticas ambientais e sociais do Grupo.
  • Acompanhamento da estratégia, das políticas e das práticas de sustentabilidade do Grupo.
  • Verificar o cumprimento das normas de saúde e segurança dos produtos comercializados pelo Grupo.
  • Confirmar o cumprimento das normas ambientais mais rigorosas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e para a gestão sustentável dos recursos naturais, na utilização de matérias-primas, processos de produção, produtos e lojas.
  • Verificar o cumprimento, na cadeia de valor, das nossas políticas de Direitos Humanos.
  • Reportar e controlar, de acordo com as normas internacionais de referência e a regulamentação aplicável, o processo de reporte de informação de sustentabilidade.
  • Promover uma estratégia coerente com as políticas do Grupo em matéria de ação social, patrocínio e mecenato.
  • Favorecer e controlar a contribuição do Grupo para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pelas Nações Unidas.
  • Promove, supervisiona e controla a política corporativa de Sustentabilidade, através de dois instrumentos fundamentais: o Plano Diretor de Sustentabilidade e o Relatório Não Financeiro do Grupo.

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