Principais responsabilidades Comisión de Auditoría y Control (CAC)
Informar a Assembleia Geral de Acionistas, através do seu presidente ou secretário, sobre quaisquer questões levantadas em relação a assuntos da competência da CAC e, em particular, sobre o resultado da auditoria externa.
Supervisionar:
A eficácia dos sistemas de controlo interno, de auditoria interna e de controlo e gestão de riscos.
O processo de preparação e apresentação das informações financeiras.
A auditoria externa das contas e a apresentação ao Conselho de Administração de propostas para a seleção, nomeação, reeleição e substituição do auditor de contas.
Receber informações do auditor externo sobre a sua independência e sobre o processo de auditoria das contas, e emitir um relatório sobre a independência do auditor externo.
Supervisionar a Função de Cumprimento.
Analisar questões fiscais e transações relevantes com partes relacionadas.
Apresentar ao Conselho de Administração um relatório com as principais preocupações críticas, após análise dos riscos e dos controlos efetuados pelos diversos responsáveis e pela área de Controlo e Gestão de Riscos.
Comissão de Sustentabilidade (CS)
Membros da CS
D. Fernando Becker Zuazua: Presidente
Dª. Cristina Álvarez Guil
Cartera Mancor, S. L. (representada por Dª. Paloma García Peña)
Corporación Ceslar, S. L. (representada por Dª. Carlota Areces Galán)
Principais responsabilidades Comissão de Sustentabilidade (CS)
Acompanhar os objetivos, planos de ação, práticas e políticas ambientais e sociais do Grupo.
Acompanhamento da estratégia, das políticas e das práticas de sustentabilidade do Grupo.
Verificar o cumprimento das normas de saúde e segurança dos produtos comercializados pelo Grupo.
Confirmar o cumprimento das normas ambientais mais rigorosas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e para a gestão sustentável dos recursos naturais, na utilização de matérias-primas, processos de produção, produtos e lojas.
Verificar o cumprimento, na cadeia de valor, das nossas políticas de Direitos Humanos.
Reportar e controlar, de acordo com as normas internacionais de referência e a regulamentação aplicável, o processo de reporte de informação de sustentabilidade.
Promover uma estratégia coerente com as políticas do Grupo em matéria de ação social, patrocínio e mecenato.
Favorecer e controlar a contribuição do Grupo para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pelas Nações Unidas.
Promove, supervisiona e controla a política corporativa de Sustentabilidade, através de dois instrumentos fundamentais: o Plano Diretor de Sustentabilidade e o Relatório Não Financeiro do Grupo.
Principais responsabilidades Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR)
Avaliar as competências, conhecimentos e experiência necessários no Conselho de Administração, definindo as funções e aptidões exigidas aos candidatos para preencher cada vaga.
Existe um plano anual de avaliação do Conselho de Administração e das suas comissões, no qual é analisado o seu funcionamento e com base no qual são acordadas as medidas de melhoria a implementar no ano seguinte. A partir do exercício de 2024, será nomeado um consultor independente para o processo de avaliação.
Apresentar ao Conselho de Administração propostas de nomeação de administradores, independentes e não independentes, para nomeação pela Assembleia Geral, bem como propostas de reeleição ou destituição desses administradores pela Assembleia Geral. O Comité avalia anualmente as competências e conhecimentos dos membros do Conselho de Administração, apresentando o seu relatório ao próprio Conselho de Administração, que deve informar a Assembleia Geral de Acionistas.
A opinião das partes interessadas e a independência são tidas em conta na nomeação e seleção dos membros do órgão máximo de governo. Para as novas nomeações, é efetuado um processo de avaliação da adequação, que tem em consideração outros cargos e funções que o administrador possa vir a desempenhar.
Examinar e organizar a sucessão do presidente do Conselho de Administração e do diretor-geral da Empresa e, se for caso disso, apresentar propostas ao Conselho de Administração para que essa sucessão se processe de forma ordenada e planeada.
Informar sobre as propostas de nomeação dos restantes administradores para nomeação por cooptação ou para submissão à deliberação da Assembleia Geral, bem como sobre as propostas para a sua reeleição ou destituição pela referida Assembleia Geral.
Rever a política de remuneração dos administradores e quadros superiores, e apresentar ao Conselho de Administração uma proposta de melhoria, se necessário.